区块天眼：为捡芝麻丢西瓜 币圈老手栽跟头

40岁的刘琪逸从事加密货币交易6年多，刘先生入门较早、精通交易，逐渐成为了“币圈”的网红，很多人慕名找刘琪逸交易泰达币。

2021年11月，刘琪逸经“币友李先生”介绍，认识了同样做加密货币交易的赵家朗泰达币。赵家朗自称是香港某金融公司的业务经理，由于这几年加密货币市场火爆，加密货币持续升值，与比特币对应的以泰达币（USDT）为代表的一批“稳定币”也成为公司重点关注的投资目标。

刘琪逸炒加密货币多年，对泰达币等也相当了解泰达币。作为号称保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币，泰达币实现了加密货币与法定货币美元的1：1对等挂钩和兑换。该种方式可以有效防止加密货币出现价格大幅波动，被“币圈”视作加密货币交易保值、硬通的“2.0交易货币”。

据赵家朗等人介绍，由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市，大量的交易活动需要泰达币作为“中间币”兑换，香港某基金公司大老板准备大量收购泰达币，囤积居奇、拉高炒作，需要内地一些专业“炒手”操盘，因此慕名找到了刘琪逸泰达币。

开发泰达币的公司注册地就在香港，那边也有很多资本大鳄“炒币”，眼见可以和大公司合作，刘琪逸很快就和赵家朗等人达成了“代购”协议泰达币。

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按照协议，刘琪逸以加密货币交易权威网站火币网每日交易价格帮助赵家朗等人代为收购泰达币，交易完成后收取本金的千分之三作为交易手续费泰达币。为了交易安全，刘琪逸和赵家朗等人特别制定了交易规则：采用“线上转移加密货币——现场核对确认——银行转账付款”模式，即刘琪逸通过WBF钱包向对方钱包账户转移泰达币，转移过程双方现场确认再通过银行转账支付收购款。且赵经理表示公司这边为了避免监管只能使用WBF平台的钱包，当时刘先生也没在意。

起初，交易情况一直都很正常，同年11月13日，第一笔30万个泰达币以199万元完成了交易，刘琪逸顺利拿到了首笔服务费泰达币。之后的10多天，双方再次完成了3次每笔70万个泰达币的交易。

然而，2021年12月3日，当刘琪逸再次按照约定向赵家朗提供的WBF钱包转移价值700万元的110万个泰达币时，交易出了“状况”泰达币。

交易当天，因有事无法前往深圳与赵家朗现场确认交易，但此前交易都非常顺利让刘先生放下了戒心，便委托“币友李先生”去现场完成交易泰达币。谁知，刘琪逸在线上将110万个泰达币转入赵家朗的虚拟钱包之后，再也没有等来像之前一样的服务费，赵家朗和币友李先生也全都联系不上了。

价值700万元的110万个泰达币被骗走，发现上当的刘琪逸第一时间报警泰达币。

根本没有所谓的香港“大老板”，更没有所谓的“大规模囤币”方案，赵家朗以收购交易加密货币为名实施诈骗的念头泰达币。赵家朗等人锁定了经常从事加密货币交易的刘琪逸，决定将其作为诈骗目标。

为了使对方对“代购”深信不疑，赵家朗等人设计了一个循序渐进的方案，事前签订代购协议，许诺对方千分之三的交易服务费，前期成功交易几笔，等对方完全入套后，以要达成1000万个交易量为由，要求对方加快交易进度，最终以最大的一笔交易为目标，直接卷款跑路，交易使用的平台也是为作案开发的黑平台，刘琪逸的所有资金也通过境外加密交易所多次混币套现，且赵家朗和币友李先生也全是假身份，要追回资金希望渺茫泰达币。

天眼提醒：在做交易之前泰达币，一定要审核清楚平台的资质以及官网信息，以防上当受骗，如遇出金问题或者诈骗，应立即收集证据报警，同时曝光维权！